Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках - Михаил Каратаев

Ревенков Павел Владимирович – заведующий сектором Департамента банковского регулирования и надзора Банка России, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов Одинцовского гуманитарного института. С отличием окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени Маршала Советского Союза Н.И. Крылова (1989) и Финансовую академию при Правительстве РФ (1998). В 2004 году окончил аспирантуру Московского государственного университета приборостроения и информатики. До 1995 года служил в ВС СССР и ВС РФ. С 1995 года работает в надзорном блоке Банка России. Автор более 80 научных трудов, в том числе трех книг. Область научных интересов – управление рисками, контроллинг, дистанционное банковское обслуживание, организация внутреннего контроля в банках, информационная безопасность, противодействие отмыванию денег.

Дудка Александр Борисович – ведущий экономист Управления банковского надзора ГУ Банка России по Омской области, кандидат экономических наук. Окончил Омский государственный технический университет (1998), Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского (2005) и аспирантуру Новосибирского государственного университета экономики и управления (2009). Работал в сфере информационных технологий энергетики Омского региона. С 2001 года является сотрудником Банка России. Проходил стажировку в Департаменте банковского регулирования и надзора Банка России, имеет благодарность за координацию работы по исследованию рисков применения систем электронного банкинга и методологические разработки по данному направлению. Имеет практический опыт работы в составе временной администрации коммерческого банка. Автор более 30 научных трудов (в том числе двух книг) по вопросам текущего планирования, управления рисками, стресс-тестирования и совершенствования функций внутреннего контроля кредитных организаций. Сотрудничает с кафедрой финансов и кредита Омского государственного университета.

Воронин Алексей Николаевич – ведущий экономист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России. Окончил Московскую государственную юридическую академию. Работал начальником юридического отдела Российского НИИ космического приборостроения. В 1995 году перешел на работу в Банк России. Имеет благодарность Председателя Банка России за участие в работе по подготовке банковской системы России к визиту международных экспертов Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Аспирант кафедры коммерции и маркетинговых исследований Московского государственного университета приборостроения и информатики, автор более 20 научных трудов по вопросам противодействия отмыванию денег, управления рисками, контроллинга, организации внутреннего контроля в банках.

Каратаев Михаил Владимирович – главный специалист Управления мониторинга банковских операций ОАО «Банк ВТБ». Окончил Сочинский государственный университет туризма и курортного дела по специальности «Мировая экономика» и аспирантуру Всероссийского заочного финансово-экономического института. Старший научный сотрудник Научного центра исследования проблем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма Института региональных экономических исследований. Эксперт рабочей группы по подготовке проекта документа стратегического планирования развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма на период до 2020 г. Автор более 20 научных трудов.