Война за доли рынка. Конкурентные бои без правил - Александр Орлов

– неверное использование данных оценки.

2. Трудовые отношения:

– система кадровой документации на предприятии;

– профсоюзы;

– предписания контрольно-надзорных органов.

3. Отношения в сфере недвижимости:

– неправильное оформление прав;

– права не зарегистрированы в реестре;

– активы «висят» на подставной фирме;

– продажа активов по заниженной стоимости;

– нарушение в пользовании недвижимостью.

4. Земельные отношения:

– использование земли без учета категории и вида разрешенного использования;

– нормы специального регулирования сельскохозяйственных земель;

– нарушение процедуры согласования при строительстве;

– экологические нарушения;

– ухудшение качества земли.

5. Интеллектуальная собственность:

– не зарегистрирован товарный знак;

– ошибки при регистрации товарной марки;

– пропуск срока действия лицензий, сертификатов;

– нарушения при лицензировании или сертификации деятельности.

6. Хозяйственные операции общества:

– экономически нецелесообразные сделки;

– причинение обществу убытков;

– доведение общества до состояния банкротства;

– занижение стоимости сделок;

– несогласование крупных сделок;

– нарушение процедуры заключения сделок с заинтересованностью и т. п.

7. Экологическое законодательство:

– нарушение в экологической сфере (в том числе уголовные преступления);

– проработка возможности экологического гринмейла.

8. Задолженности – кредиторская и дебиторская:

– неплатежеспособность должников;

– проверка структурированности кредиторской задолженности;

– возможность скупки долгов конкурента;

– наличие внебалансовых обязательств;

– наличие подконтрольной конкуренту задолженности;

– возможность искусственного создания задолженности.

9. Судебные споры и возможные претензии:

– риск конкурента оказаться должником;

– риск конкурента потери недвижимости;

– риск обанкротиться.

10. Проверка специфики деятельности компании:

– соответствие деятельности конкурента законодательству о лицензировании;

– нарушение таможенного законодательства;

– нарушение валютного регулирования;

– антимонопольные нарушения и т. д.

11. Вопросы налогообложения:

– схемы вывода денег;

– схемы оптимизации налогообложения;

– иные нарушения налогового законодательства.

12. Приватизация предприятия:

– приватизационные «обиды» государства;

– нарушения правил приобретения акций на баланс предприятия;

– административное давление на работников при поведении скупок акций руководством;

– подписание директорами транзитных компаний договоров купли-продажи акций с превышением полномочий;

– нарушения, допущенные при учреждении удерживающих компаний;

– нарушения при покупке «готовых» фирм и т. п.

Какие еще «звоночки» подскажут о наличии у конкурента слабостей или теневой жизни? Их масса:

– кратковременность его существования;

– нестабильность работы предприятия;

– негативные отзывы о сотрудничестве;

– завышение активов;

– обременение активов конкурента (аренда, залог и т. п.);

– наличие большого числа сделок между родственными компаниями;

– отсутствие дочерних компаний;

– изменение адреса в уставных документах;

– смена учредителей предприятия;

– высокая текучесть кадров;

– устойчивая связь с криминалом;

– уменьшение основных и оборотных фондов;

– просьбы о перечислении денег на счета третьих лиц или на скрытые счета;

– нецелевое использование кредитных средств;

– сокрытие убытков и долгов;

– несвоевременность подачи налоговой и статистической отчетности;

– отзывы лицензий у компании;

– наличие штрафных санкций;

– «нулевой» или отрицательный баланс;

– отсутствие долговременных партнеров;

– отсутствие каких‑либо активов;

– некомпетентность руководства;

– руководство ранее возглавляло обанкротившееся предприятие;

– мошенничество в истории предприятия или его руководства;

– частая смена адреса;

– постоянная смена руководства;

– постоянная структурная реорганизация;

– наличие судебных разбирательств;

– уменьшение денег на счете;

– снятие со счета сумм, превышающих фонд зарплаты;

– введение бюрократических барьеров, позволяющих замедлить платежи;

– недостоверность предоставляемой информации;

– затягивание выплаты долгов;

– регистрация на утерянный паспорт или подставное лицо;

– частые проверки госорганами;